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河南银鸽实业投资股份拥有限公司第九届监事会

发布时间:2019-04-15 12:07编辑:locoy阅读(

      证券代码:600069 证券信称:银鸽投资 公报编号:临2019-006

      河南银鸽实业投资股份拥有限公司第九届监事会第七次会决定公报

      本公司监事会及所拥有监事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

      壹、监事会会召开情景

      (壹)本次监事会会的召开适宜《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规则;

      (二)河南银鸽实业投资股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2019年1月17日以电话、邮件等方法向所拥有监事收回监事会会畅通牒;

      (叁)本次监事会会于2019年1月22日上半天11:30以即兴场加以畅通信方法在河南节漯河市召陵区人民东方路6号公司科技研发父亲厦5楼会室召开;

      (四)本次监事会会应参会监事3名,还愿参会监事3名;监事会主席胡志芳女男以畅通信方法列席本次会;

      (五)本次监事会会由监事会主席胡志芳女男掌管。

      二、监事会会审议情景

      (壹)审议经度过《关于2019年度日日相干买进卖估计的议案》

      详细情节详见公司于2019年1月23日在上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)说出的《河南银鸽实业投资股份拥有限公司关于2019年度日日相干买进卖估计的公报》(公报编号:临2019-007)。

      本议案需提提交公司近日到壹次股东方父亲会审议。

      表决结实:赞同3票,顶持0票,丢权0票。

      (二)审议经度过《关于公司和儿分店向华夏季银行央寻求任命信及公司供反担保的议案》

      详细情节详见公司于2019年1月23日在上海证券买进卖所网站(http://www.sse.com.cn)说出的《河南银鸽实业投资股份拥有限公司关于公司和儿分店向华夏季银行央寻求任命信及公司供反担保的公报》(公报编号:临2019-008)。

      表决结实:赞同3票,顶持0票,丢权0票。

      特此公报。

      河南银鸽实业投资股份拥有限公司监事会

      二〇壹九年壹月二什二日