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浙江伟星时新建材股份拥有限公司第叁届董事会

发布时间:2019-04-15 11:07编辑:locoy阅读(

      原题目:浙江伟星时新建材股份拥有限公司第叁届董事会第二什叁次(临时)会决定公报

      证券代码:002372 证券信称:伟星新材 公报编号:2016-030

      浙江伟星时新建材股份拥有限公司第叁届董事会第二什叁次(临时)会决定公报

      浙江伟星时新建材股份拥有限公司(以下信称“公司”)及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

      壹、董事会会召开情景

      公司第叁届董事会第二什叁次(临时)会的畅通牒于2016年7月18日以专人递送臻或电儿子邮件等方法收回,并于2016年7月21日以畅通信表决的方法召开。本次会应参加以表决的董事9名,还愿参加以表决的董事9名。会在保障所拥有董事充分表臻意见的前提下,以专人或传真递送臻方法审议表决。本次会的召开和表决以次适宜《公司法》等拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则,合法拥有效。

      二、董事会会审议情景

      经所拥有董事详细审阅并在议案表决书上表决签名,会审议经度过了如次议案:

      1、会以9票赞同、0票顶持、0票丢权的表决结实审议经度过了《公司关于设置产权投资基金的议案》。

      详细情节详见公司于2016年7月22日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于设置产权投资基金的公报》。公司孤立董事对该事项发表发出产了皓白赞同的孤立意见,其情节详细见报于巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      本议案须提提交公司2016年第壹次临时股东方父亲会审议。

      2、会以9票赞同、0票顶持、0票丢权的表决结实审议经度过了《公司关于召开2016年第壹次临时股东方父亲会的议案》。

      公司定于2016年8月8日在临海市临海小道1号华裔父亲酒店二楼会厅召开公司2016年第壹次临时股东方父亲会。详细情节详见公司于2016年7月22日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2016年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒》。

      叁、备查文件

      1、公司第叁届董事会第二什叁次(临时)会决定;

      2、公司孤立董事相干孤立意见。

      特此公报。

      浙江伟星时新建材股份拥有限公司

      董 事 会

      2016年7月22日

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